Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15	
1.4. ОГРН эмитента	1027600683604	
1.5. ИНН эмитента	7601000520	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
00429А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_soobosved.php	
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров  - 12.05.2009г.
Дата составления и номер протокола -  14.05.2009г. №153 .
Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества 18.06.2009 г.:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2008 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года. 
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2009 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества.
11. О внесении изменений в Устав ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
12. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт».   
	
2. О годовом отчете Общества за 2008 год.

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» за 2008 год и рекомендовать его к утверждению на годовом  общем собрании акционеров Общества.

3. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества,  и рекомендовать указанную отчетность для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

4. О распределении прибыли Общества за 2008 год.    

1. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2008 года:
«Принять к сведению, что чистая прибыль Общества, полученная по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, составляет 53 328 000 рублей.
Направить на выплату дивидендов по итогам 2008 года по привилегированным акциям Общества часть чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2008 году, в размере 559 400 рублей.
Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2008 году, в размере 52 768 600 рублей оставить нераспределенной».

5. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты.

1. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по  выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года:	
«Объявить о выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год из расчета 0,6 коп. на каждую привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 0,001 руб.Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ  способом, указанным в анкете акционера (в наличной форме через кассу Общества или в безналичной форме банковским или почтовым переводом). В случае получения дробной суммы дивидендов при выплате применяются правила математического округления.
Установить срок выплаты дивидендов – с 01 июля 2009 года до 01 ноября 2009 года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.»

6. О количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.  

7. О кандидатуре на должность  Председателя Совета директоров Общества.

1.Рекомендовать для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества на должность Председателя Совета директоров Общества Суханова Юрия Евгеньевича – Президента ОАО «НГК «Славнефть».

8. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества, предлагаемого для утверждения собранию акционеров.

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения независимым аудитором Общества на 2009 год ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет» (г. Ярославль).

9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования с учетом принятых проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1. В срок до 28 мая 2009 года включительно опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Золотое Кольцо» (Ярославль).
2. В срок до 28 мая 2009 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании.  

13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
- выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2008 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- заключение аудитора Общества по аудиту годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, на должность Председателя Совета директоров, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проект изменений, вносимых в Устав Общества и Положение о Правлении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»;
- проекты решений общего собрания акционеров.
2. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час., начиная с 29.05.2009 года в здании ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» по следующему адресу - г. Ярославль, ул. Победы, дом 15.  

14. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

1. Установить следующий порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества:
Регистрация участников собрания будет осуществляться в день проведения собрания 18 июня 2009 года с 11-00 часов по месту проведения собрания - г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3 (здание Дома культуры и творчества железнодорожников).
2. Рекомендовать для одобрения годовым общим Собранием акционеров кандидатуры в рабочие органы Собрания: 
- секретарь Собрания – Паутова Юлия Леонидовна – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества, секретарь совета директоров общества.
- помощник секретаря Собрания – Чистякова Людмила Константиновна, специалист 1 категории отдела корпоративных отношений и управления имуществом

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»			Е.Б. Мальгина		
	(подпись)				
3.2. Дата “	15	”	мая	20	09	г.	М.П.