Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, 15	
1.4. ОГРН эмитента	1027600683604	
1.5. ИНН эмитента	7601000520	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00429-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
	2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18.06.2009г.; г. Ярославль, ул. П. Морозова,  д. 3 Дом культуры и творчества железнодорожников.
2.4. Кворум общего собрания - имеется.	

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1. 	 Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
        	
«ЗА» - 99.9881 %;
«ПРОТИВ» - 0.0080 %; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0039 %.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
   	
«ЗА» - 99.9881 %; от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0119 %.

Вопрос № 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2008 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года. 
  	
«ЗА» - 99.9881 %;  
«ПРОТИВ» - 0.0039;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0080%.

Вопрос №  4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
	
«ЗА» - 99.9961%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0039 %.

Вопрос №  5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 
	
«ЗА» - 99.9961 %;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0039 %.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
	
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п	Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов	
1	Белов Александр Васильевич	246 404 436	
2	Гусев Дмитрий Альбертович	246 268 136	
3	Коваленко Андрей Викторович	246 328 136	
4	Крылов Владимир Васильевич	246 329 512	
5	Суханов Юрий Евгеньевич	246 347 511	
6	Трухачев Андрей Николаевич	246 398 136	
7	Шустров Андрей Анатольевич	246 328 136	
  «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

Вопрос № 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
	
«ЗА» - 99.9881%;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0119 %.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2009 год.

 «ЗА» - 99.9961 %.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0039 %..

Вопрос №9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

	 Голоса распределились следующим образом:
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования	
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре, %	
1	Васильева Ольга Владимировна	246 343 692	99.9961	0	0.000	9 637	0.0039	0	0.0000	
2	Наприенко Наталья Алексеевна	246 343 692	99.9961	0	0.000	9 637	0.0039	0	0.0000	
3	Румянцева Татьяна Алексеевна	246 343 692	99.9961	0	0.000	9 637	0.0039	0	0.0000	

Вопрос № 10.  Об уменьшении уставного капитала Общества

«ЗА» - 99.9881 %;
«ПРОТИВ» - 0.0080 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0039 .

Вопрос № 11.  О внесении изменений в Устав ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
	
«ЗА» - 99.9881 %;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0119 %.

Вопрос № 12.  О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
	
«ЗА» - 99.9881 %;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0119 %.
	
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение  по вопросу № 1: 
«Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» за 2008 год».

Решение по вопросу № 2: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

Решение по вопросу № 3: 
«3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества, полученная по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, составляет 53 328 000 рублей.
Направить на выплату дивидендов по итогам 2008 года по привилегированным акциям Общества часть чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2008 году, в размере 559 400 рублей.
Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2008 году, в размере 52 768 600 рублей оставить нераспределенной.
3.2.  Объявить о выплате годовых дивидендов по итогам деятельности Общества за 2008 год из расчета 0,6 коп. на каждую привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 0,001 руб. 
3.3. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ способом, указанным в анкете акционера (в наличной форме через кассу Общества или в безналичной форме банковским или почтовым переводом). В случае получения дробной суммы дивидендов при выплате применяются правила математического округления.
3.4. Установить срок выплаты дивидендов – с 01 июля 2009 года до 01 ноября 2009 года.
3.5. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.» 

Решение по вопросу № 4
«Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек».

Решение по вопросу № 5 
«Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека».

Решение по вопросу № 6 
«Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе по результатам кумулятивного голосования:
Белов Александр Васильевич	
Коваленко Андрей Викторович	
Гусев Дмитрий Альбертович	
Крылов Владимир Васильевич	
Суханов Юрий Евгеньевич	
Трухачев Андрей Николаевич	
Шустров Андрей Анатольевич	

Решение по вопросу № 7 
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Суханова Юрия Евгеньевича».

Решение по вопросу № 8
«Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет» (г. Ярославль)».

Решение по вопросу № 9: 
«Избрать  Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
1.Васильева Ольга Владимировна;
2. Наприенко Наталья Алексеевна; 
3. Румянцева Татьяна Алексеевна"

Решение по вопросу № 10
    «10.1. Уменьшить уставный капитал ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» путем погашения выкупленных в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в период с 18 марта по 24 апреля 2008 года на баланс Общества 
13 245 793 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций и
  2 396 425 шт. привилегированных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 0,001 руб. каждая.
10.2 Уставный капитал Общества после погашения указанных акций составит 392 621, 293 руб». 
      
Решение по вопросу № 11
 «Внести в Устав Общества следующие изменения:
Статью 4.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
    «Уставный капитал Общества составляет 392 621,293 руб.»
Статью 4.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
    «Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных 392 621 293 штук акций, в том числе:
-	акций привилегированных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,1 копейки каждая в количестве 93 230 682 штук на общую сумму  93 230,682 руб. (23,75 % уставного капитала Общества).
-	акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,1 копейки каждая в количестве 299 390 611 штук на общую сумму 299 390,611 руб. (76,25 % уставного капитала Общества).». 

Решение по вопросу № 12
«Внести в Положение о Правлении Общества следующие изменения:
В п. 2.1.6 Положения о Правлении ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» слова «не более  2 процентов» заменить на «от 0,5 до 2 процентов включительно».». 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2009г.
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Е.Б. Мальгина		
	(подпись)				
3.2. Дата “	25	”	июня	20	09	г.	М.П.