Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НГК «Славнефть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва	
1.4. ОГРН эмитента	1027739026270	
1.5. ИНН эмитента	7707017509	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00221-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.01.2019	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 декабря 2018 года.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	О реорганизации Общества.
3.	О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1.1 повестки дня: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования	
Число голосов	
% от числа голосов лиц,
не заинтересованных
в совершении сделки,
принявших участие
в Собрании	

ЗА	
630 292 834	
99,9934	

ПРОТИВ	
40 100	
0,0064	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1 200	
0,0002	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 
1.1.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:
Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
Предмет сделки и ее существенные условия с учетом изменения сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) в размере не более 6 500 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- заем предоставляется на срок до 22.10.2022;
- процентная ставка: не более 13,77 %;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 12 779 233,4 тыс. руб.
Лица, заинтересованные в совершении / изменении сделки: 
- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке;
- Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.
По вопросу 1.2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования	
Число голосов	
% от числа голосов лиц,
не заинтересованных
в совершении сделки,
принявших участие
в Собрании	

ЗА	
630 290 074	
99,9930	

ПРОТИВ	
40 860	
0,0065	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1 200	
0,0002	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1.2.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:
Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:
- сумма займа – не более 18 500 000,0 тыс. руб.;
- срок займа – до 5 лет;
- процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе «Славнефть».
Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 26 436 500,0 тыс. руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке;
- Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.
По вопросу 1.3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования	
Число голосов	
% от числа голосов лиц,
не заинтересованных
в совершении сделки,
принявших участие
в Собрании	

ЗА	
630 289 074	
99,9929	

ПРОТИВ	
41 860	
0,0066	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1 200	
0,0002	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1.3.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:
Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях:
- сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.;
- срок займа – не более 5 лет;
- процентная ставка – не более 13 % годовых.
Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс. руб.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть - ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;
- Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке;
- Прокудин Леонид Николаевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке;
- Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке.
По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования	
Число голосов	
% от числа голосов лиц, принявших участие
в Собрании	

ЗА	
4 744 329 745	
99,9991	

ПРОТИВ	
40 100	
0,0008 	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1 200	
0,0000 	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 700.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 
2.1.	Реорганизовать ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН 1027739026270 в форме присоединения к нему ООО «Реализация–Т», ОГРН 1057748598819 и АО «Славвест», ОГРН 1077746183173.
2.2.	Утвердить договор о присоединении, заключаемый ПАО «НГК «Славнефть» с ООО «Реализация–Т» и АО «Славвест» согласно Приложению N 4.
2.3.	Поручить Генеральному директору ПАО «НГК «Славнефть»:
2.3.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации каждого общества, участвующего в реорганизации;
2.3.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
2.3.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов Общества о начале реорганизации.
По вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования	
Число голосов	
% от числа голосов лиц, принявших участие
в Собрании	

ЗА	
4 744 331 069	
99,9991	

ПРОТИВ	
38 100	
0,0008	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2 576	
0,0001	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 000.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 
3.1.	Утвердить изменения в Устав ПАО «НГК «Славнефть».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.01.2019, Протокол № 58.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора 
ПАО «НГК «Славнефть»
(Доверенность от 05.12.2018 № МО-1290)			А.Н. Трухачев		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	09	”	января	20	19	г.	М.П.